THABET2 — Chống Rửa Tiền (AML)
THABET2 vận hành hệ thống cá cược trực tuyến theo chính sách chống rửa tiền (AML) được áp dụng thống nhất trên toàn bộ sảnh cược, bao gồm bắn cá, Casino, game bài và các sản phẩm liên quan. Chính sách này ràng buộc mọi giao dịch nạp / rút từ 2.000.000 ₫ trở lên và được rà soát tự động theo chu kỳ 24 giờ.
Tại THABET2, Mỗi tài khoản hội viên chỉ được liên kết với một số ngân hàng đứng tên chính chủ. Giao dịch từ tài khoản thứ ba hoặc tài khoản không khớp họ tên đăng ký sẽ bị hệ thống tạm giữ và chuyển sang bộ phận kiểm soát rủi ro để xác minh thủ công trong vòng 48 giờ làm việc.
Nếu hội viên không cung cấp đủ giấy tờ xác minh trong thời hạn đó, giao dịch bị hủy và số tiền hoàn trả về nguồn gốc ban đầu.
Quy trình KYC (Xác minh Danh tính Khách hàng) tại THABET2 gồm ba bước bắt buộc trước khi lệnh rút đầu tiên được xử lý: (1) tải lên ảnh CCCD/CMND hai mặt còn hiệu lực; (2) xác nhận số điện thoại qua OTP; (3) gửi ảnh selfie cầm giấy tờ tùy thân chụp trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm yêu cầu.
Tại THABET2, Hồ sơ KYC được lưu trữ mã hóa và không dùng cho mục đích ngoài xác minh giao dịch.
Hội viên thực hiện từ 5 lệnh rút trở lên trong một ngày, hoặc tổng giá trị rút vượt 50.000.000 ₫/ngày, sẽ kích hoạt quy trình rà soát nâng cao. Bộ phận tuân thủ sẽ đối chiếu lịch sử đặt cược trong sảnh bắn cá và các sảnh khác với tổng giá trị nạp tương ứng.
Giao dịch có tỷ lệ đặt cược thực tế dưới 30% tổng nạp trong cùng chu kỳ được xem là có dấu hiệu bất thường và bị giữ lại để xem xét.
THABET2 không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, thẻ quà tặng, tiền điện tử ẩn danh hoặc bất kỳ phương thức nào không xác định được danh tính người gửi. USDT được chấp nhận nhưng chỉ qua địa chỉ ví đã đăng ký và xác minh trước. Mỗi địa chỉ ví chỉ được liên kết với một tài khoản hội viên duy nhất.
Mọi dấu hiệu vi phạm AML được ghi nhận vào hồ sơ tài khoản và báo cáo theo quy trình nội bộ trong vòng 72 giờ. THABET2 bảo lưu quyền tạm khóa tài khoản trong khi điều tra mà không cần thông báo trước.
Hội viên có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi về bộ phận tuân thủ; thời hạn phản hồi tối đa là 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại.
Quy Định, Chính Sách & Chơi Có Trách Nhiệm
Theo chính sách AML, các lệnh rút vượt 20.000.000 ₫ trong một ngày yêu cầu xác minh danh tính bổ sung — hội viên cần tải lên ảnh CCCD và ảnh chân dung trực tiếp. Quy trình xác minh hoàn tất trong 2–4 giờ làm việc. Lệnh nạp từ nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau vào cùng một ví cược sẽ được hệ thống gắn cờ để kiểm tra, nhằm đảm bảo nguồn tiền minh bạch và bảo vệ chính hội viên trước các tranh chấp phát sinh.
Chính sách cookie của THABET2 ghi lại hành vi duyệt web để duy trì phiên đăng nhập và cá nhân hóa giao diện sảnh cược. Dữ liệu này không được chia sẻ với bên thứ ba vì mục đích thương mại. Hội viên có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân theo quy định bảo mật — yêu cầu được xử lý trong 5 ngày làm việc. Với cam kết chơi có trách nhiệm, THABET2 cung cấp công cụ tự giới hạn nạp tiền theo ngày hoặc tuần, áp dụng ngay khi hội viên gửi yêu cầu qua CSKH và có hiệu lực sau 24 giờ.
Điều khoản sử dụng quy định rõ: mỗi hội viên chỉ được sở hữu một tài khoản, không chia sẻ thông tin đăng nhập, không dùng kỹ thuật can thiệp vào thuật toán ngẫu nhiên của sảnh bắn cá hoặc arcade. Vi phạm bất kỳ điều khoản nào dẫn đến khóa tài khoản vĩnh viễn và tịch thu số dư còn lại. Tranh chấp được giải quyết dựa trên log máy chủ — dữ liệu phía máy chủ là căn cứ cuối cùng trong mọi trường hợp khiếu nại.
★ Lệnh rút trên 20.000.000 ₫/ngày yêu cầu xác minh CCCD; hoàn tất trong 2–4 giờ.
🎯 Nạp từ nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau vào một ví cược bị gắn cờ AML tự động.
⚡ Công cụ tự giới hạn nạp tiền theo ngày hoặc tuần có hiệu lực sau 24 giờ kể từ khi yêu cầu.
★ Dữ liệu cá nhân được xóa theo yêu cầu trong 5 ngày làm việc theo chính sách bảo mật.
Tại THABET2, ★ Log máy chủ là căn cứ duy nhất giải quyết tranh chấp về kết quả sảnh bắn cá và arcade.
Giải đáp về quyền lợi và bảo mật tại THABET2
Tại sao lệnh rút của tôi bị tạm giữ dù đã đặt cược đủ vòng cược?
Lệnh rút có thể bị tạm giữ do quy trình AML khi tổng giá trị rút trong ngày vượt ngưỡng 20.000.000 ₫. Hội viên cần xác minh danh tính bổ sung; sau khi duyệt, lệnh rút được xử lý trong 3–5 phút.
THABET2 lưu trữ dữ liệu cá nhân của tôi trong bao lâu?
Tại THABET2, Dữ liệu giao dịch và tài khoản được lưu tối thiểu 5 năm theo yêu cầu tuân thủ AML. Dữ liệu hành vi duyệt web từ cookie được xóa sau 12 tháng không hoạt động hoặc theo yêu cầu của hội viên.
Công cụ tự giới hạn nạp tiền hoạt động như thế nào với tài khoản VIP?
Công cụ áp dụng cho mọi cấp độ tài khoản, kể cả VIP. Sau khi hội viên gửi yêu cầu qua CSKH, hệ thống áp hạn mức trong 24 giờ. Để nới hạn mức, hội viên phải chờ thêm 72 giờ sau khi yêu cầu thay đổi.
Nếu tài khoản bị khóa do vi phạm điều khoản, số dư trong ví xử lý thế nào?
Theo điều khoản sử dụng, số dư trong tài khoản vi phạm bị tịch thu toàn bộ. THABET2 cung cấp log máy chủ làm căn cứ xác minh vi phạm nếu hội viên yêu cầu phúc tra trong vòng 7 ngày.
Nội dung liên quan
Nội dung liên quan đến sảnh đang xem